In attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al fine di ottimizzare lo svolgimento dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno fin dalla quotazione della Società un Comitato per il Controllo Interno (ora Comitato Controllo e Rischi), Comitato per le Remunerazioni (ora Comitato per le Nomine e le Remunerazioni) e un Comitato Parti Correlate, dotati di funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, ed incaricati di trattare tematiche delicate e fonte di possibili conflitti di interesse.
Il Comitato Controllo e Rischi, composto da amministratori non esecutivi e indipendenti, ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, di natura propositiva e consultiva, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Il Comitato Controllo e Rischi è attualmente composto da Giovanni Battista Lombardo (con funzioni di Presidente), Luciana Tarozzi e Giovanni Pietro Malagnino.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, composto da amministratori non esecutivi e indipendenti, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, nonché mediante la formulazione di proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche. Il Comitato, inoltre, nell'ambito delle sue funzioni elabora, sottopone al Consiglio di Amministrazione e monitora l’applicazione di sistemi di incentivazione rivolti al management, ivi inclusi eventuali piani remunerazione basati su azioni.
Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni è composto da Carlo Angelici (con funzioni di Presidente), Luca Anderlini e Paola Muratorio.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.”
Il Comitato Parti Correlate ha il compito di svolgere le funzioni previste dalla normativa Consob di riferimento e dall’apposita procedura Enel Green Power per la disciplina delle operazioni con parti correlate, con particolare riguardo al rilascio di un motivato parere sulle singole operazioni rilevanti ai fini della procedura medesima.
Il Comitato Parti Correlate è composto da Carlo Angelici (con funzioni di Presidente), Luca Anderlini e Giovanni Pietro Malagnino.
Ultima modifica: 10 maggio 2013
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