Le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.a. nonché all’interno della presente sezione del sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente. Più precisamente:
- contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti posti ai numeri 3 (“Determinazione del numero degli amministratori”), 4 (“Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione”) 5 (“Nomina del Collegio Sindacale”) e 6 (“Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale”) dell’ordine del giorno di parte ordinaria;
- entro il 28 marzo 2011, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti posti ai numeri 1 (“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010”), 2 (“Destinazione dell’utile di esercizio”), e 7 (“Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo”) dell’ordine del giorno di parte ordinaria;
- entro il 6 aprile 2011, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e la relazione relativa all’unico argomento di parte straordinaria (“Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte: (a) dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di voto in via elettronica; modificazione dell’articolo 10 dello statuto, e (b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e ss.mm.; modificazione degli articoli 12 e 19 dello statuto”) dell’ordine del giorno di parte straordinaria.
Parte ordinaria
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010
Destinazione dell’utile di esercizio
Determinazione del numero degli amministratori
Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
Nomina del Collegio Sindacale
Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo
Parte straordinaria
Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte: (a) dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 per quanto concerne la partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici; modificazione dell’articolo 10 dello statuto, e (b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e ss.mm.; modificazione degli articoli 12 e 19 dello statuto.
